第20节

"讲数"者有之,拼个你死我活者亦有之.

香港黑社会头目、绰号"湾仔之虎"的陈耀兴,于1993年11月21日凌晨在澳门被人枪杀.他的同伴谢振锋也同时丧命.陈耀兴的死讯传出后,黑白两道都大感震惊.一方面是因为他涉及香港娱乐圈的多起仇怨冲突;另方面是担心冤冤相报,江湖从此更加多事.

陈耀兴32岁,1980年"出道",近两年来成为香港娱乐圈的当红人物,门生逾百.在1992年至1993年香港影圈发生的十多起暴力事件中（枪杀、纵火、泼镪水、抢拷贝、斗殴等）,据说多与陈耀兴有关.

其中最引人注目的是,名影视歌星梅艳芳被打风波.事情经过:1992年5月4日晚,梅艳芳被请去介绍给一名电影公司老板,老板与她谈拍戏事,生意没谈成,在语言中发生争执,于是,梅艳芳被人打了一巴掌.当时陈耀兴曾出面为梅艳芳"摆平".

梅艳芳被打的第二天,涉及此事的电影公司老板兼龙虎武师黄朗维,突遭袭击,手臂被伤,送往医院治疗,于5月7日凌晨被闯进来的枪手开枪打死.5月8日,陈耀兴被控与打死黄朗维案有关而落网,后予保释候审.从此,黑道双方纠集两百多人,准备大打出手.在陈耀兴被枪杀的第二天,一自称是黄朗维哥哥黄朗辉的人,致电香港几家报社说,他的下一个复仇目标,就是要梅艳芳的命.

香港警方为防止黑道的大厮杀,从陈耀兴被杀的那一天起就进入全面戒备.

首先是提防陈耀兴丧葬时发生骚乱.陈耀兴的尸体11月25日凌晨从澳门运回香港,12月3日出殡.在出殡之前,警方连日展开大规模"扫穴"行动,逮捕了60名涉嫌参加"三合会"的青年男女;对香港黑道的每个"堂口"也提出警告.

因此,各帮派高层人物均没有出席陈耀兴的丧礼,只有几十名"兄弟"

随灵,使丧礼以较低调方式举行.出殡当天,警方派出百余名便衣警探严密监视,对部分打扮特殊欲进入灵堂的人进行截查,甚至搜身,并将一些写上黑社会字句的花圈移开.

其次是成立"杀虎案"专案小组,进行深入调查.从陈耀兴丧礼的花圈、挽联及吊唁者中搜集到新线索,并派警官到台湾调查,搜集台湾黑帮进入香港娱乐圈的材料,调查了台湾的"竹联帮"和"天道盟"两大帮派插足香港影圈的活动,并与台湾警方达成协议,共同打击娱乐圈的黑帮势力.可见,在欢歌劲舞中,香港还远没有太平无事.

巨额的黑色收入,"黑钱"蓦的变成"白钱",跨国黑手,玄妙诡秘,港台最大洗钱案曝光.

香港黑社会通过各种非法活动敛集了大量的金钱,那么他们是如何对这些钱进行转移的呢?具有现代智慧的帮会人物苦思冥想,终于成功地绕过了这一难题.所谓"洗黑钱"即是将通过非法渠道得来的钱加以掩盖或合法化.国际社会一直坚持对这类活动进行大力取缔和侦破.1988年12月,联合国67个成员国签署了包括洗钱和资产充公的条约.该条约将洗钱定为犯罪并要求缔约国采取必要措施,以使有关机构能顺利指认、追查、或冻结此类不法收益,条约同时还授权一国可要求另一国采取冻结、追查、扣押洗钱的财产等必要手段,以达到国际充分合作及使赃款充公的目的.后来,这项条约经20多个国家批准,已具国际法效力.

1991年,香港国际商业信贷银行因倒闭而暴露了该银行大规模介入国际贩毒与"洗黑钱"活动,介入的深度与广度使其成了世界最大的洗钱机构,此事件震惊世界,并引发国际间对"洗黑钱"更加关注.

此后,各国执法机关进一步加强了合作并力图采取更多的行动来打击这类活动.但直至目前,仍无法实现有效对付这类活动的目的.随着全球金融市场的迅速现代化、电脑和通讯业的日益发达和愈来愈多的金融产品的问市,"洗黑钱"活动再不像从前那样,只把现款存入银行,其手法已不断更新,花样层出不穷.据美国情报局估计,1994年全球由"黑钱"变成"白钱"的金额高达500亿美元,其中一半与贩卖毒品有关.在现今每日国际上流动的金钱额高达约1750亿美元的情况下,即使由犯罪得来的黑钱有数亿美元,也可轻易地在神不知鬼不觉中进出这一流通领域.

同时,这类犯罪分子还掌握了多种对付警方侦查的办法.首先,基于世界各国对携带现金出入国境都有申报、管制等措施,犯罪组织不易将大笔现钞随身携带,他们常采取化整为零的方式分散携带,或利用银行存款、购买旅行支票和转帐等方式,避开进出海关必须申报的规定.其次,"走私"是这些不法集团喜欢采用的洗钱手段之一.通常一些国际性的犯罪集团,利用自己的海陆空交通工具将不法所得走私出境,达到洗钱的目的.与此时,运用一般金融机构处置赃款也是犯罪团伙经常采用的洗钱手法.他们利用银行存款,或串通银行职员或通过银行间的转帐,伪装成银行问资金的移转,以达到洗钱的目的.

很多不法分子提着装满小额钞票的袋子到银行,要求购买银行本票,有些银行因怕事,也可能是为了拉生意,对存入现金超过1万美元者并没有依法向国税局上报备案.当然,也有些不法分子将大额的现钞分批存进,而一次不超过1万美元.很多黑道人士往往怕黑吃黑,不愿把钱存到其他黑道人土所经营的企业中,宁可存入一般银行,即使被查到,后果也不会那么严重.黑道人士有时也利用证券经纪商来洗钱.1982年,纽约波南洛家族派人携带装满小钞的袋子到美林证券公司,想利用一家瑞士公司的户头购买股票.用小钞买股票令人生疑,美林公司予以拒绝.此人到另一家证券公司,却受到热情欢迎.后来联邦调查局破获了波南洛家族的贩毒网,该证券公司即告知波南洛家族在瑞士的同党,瑞士的同党便立刻解散逃逸.

黑道也会利用合法的赌场洗钱.黑道洗钱的方法是,拿10万美元到赌场,换成筹码,然后到场子内下注,装成是真正的赌客.但他只赌5000美元,然后用剩下的筹码给赌场的出纳人员,要求折算为现金后,将钱汇到国外的银行.

一般来说,具体的洗钱过程分三个步骤:（1）处置"黑钱",即分散大笔现金,将赃款由获得处转移、分散.（2）销赃、转换.借创造多种复杂的金融交易机会,转换"黑钱".例如,将现金转换成旅行支票、信用卡、存款提单、银行汇票、债券或股票等,使不法所得易于流通.有时还用现金形式购买资产,然后再转手出售.目前,利用国际银行间的多次电汇等电子资金转移方式已成为洗钱者最喜欢用的方法,因为它速度快、又不会留下什么线索.一些较小规模的犯罪团伙也常利用购买彩票赌场筹码或股市来转换"黑钱".（3）"合法"化.经上述洗钱阶段后,最终赋予不法所得以合法外衣.鉴于国际犯罪活动逐渐走向专业化和金融市场越来越国际化,再加上先进的全球支付网络,"洗黑钱"已成为国际金融业领域中很普遍的现象,而且其活动趋势也愈加猖獗,各国政府有必要加强合作,与这类活动宣战.香港是世界金融中心,也是自由港,资金往来不受限制,这使很多专门"洗钱"的不法集团利用香港作为资金转运站.

不久前,美国缉毒局的高级官员到港,向报界提到有些香港人为国际"洗钱"集团提供"商业意见"和协助的问题.虽说香港警察素质在亚洲区内可以说是顶尖的,但道高一尺,魔高一丈,想杜绝利用香港作为"洗钱"的地方恐怕不容易.

近几年香港已经有了充公毒贩财产的法例,虽然执行并不容易,但已开始收到阻吓作用.美国亦有类似的法例,如果怀疑毒贩的财富与其收入不相称的话,毒贩需要证明财富来源,不能解释的那一部分财产会被充公.这令很多毒贩要绞尽脑汁去"洗钱",如果他们得到一些香港同道的协助,利用金融法例的漏洞,有时或许能瞒天过海.

香港是亚洲的金融中心,美国的金融工具也是极为发达的,假如毒贩将黑钱在两岸"洗来洗去",执法部门要追查到底是相当困难的.

据美国司法部专门打击"洗钱"的单位领导人格林伯格（TedGreenberg）称,美国政府追查"洗钱"的技巧越来越高,然而"洗钱"问题仍在蔓延.他引用联邦调查局的数字估计,1994年大约有三千亿美元的黑钱是经过美国"清洗"的,这些黑钱包括来自毒品贩卖,也有来自其他项目,例如偷运军火、商业罪案以及色情行业等等.专家认为,截止1994年底,流经美国的黑钱有30—50％是属于非毒品的非法收益.

1992年10月以来,美国政府起诉了728件与"洗钱"有关的案件,其中44％与毒品有关.据估计,1992年经美国"清洗"再流往哥伦比亚的黑钱金额就有200亿美元.

有越来越多的人参与"洗钱"活动,尤其是替商业犯罪者"洗钱".有一些人士现已成为"洗钱"专业人士,他们包括股票经纪、外汇经纪、会计师、甚至是律师.社会的趋向是专业化,而"洗钱"活动也要配合潮流如何将黑钱调来调去,一定要有很好的金融常识.

七大工业国成立了一个"金融行动专责小组"

（FinancialActionTaskForce）,其中一项工作便是打击"洗钱"活动.最近这个小组同意加上贩毒以外的非法得益也被列入刑事之内.

虽然"洗钱"已成为一个国际问题,而香港和美国的金融往来又是如此密切,两地的"洗钱"活动的确不易解决,但是我们相信天网恢恢,疏而不漏这回事,无论计划如何周详,不义之财始终是不能久享的.

1990年香港和台湾发生了有史以来金额最大的一宗"洗钱"案,6.4亿新台市在一天之内,从香港汇到台湾,并被犯罪集团全部提取,造成台湾调查局一场大地震.因为,涉及此案的主要嫌疑犯之一,就是台湾调查局派到香港的情报人员——陈麒元,是他与香港黑道人物合作犯案.

陈麒元是香港人,17岁被台湾调查局吸收,成为调查局在港的"运用人员".该局领导十分器重他,把他视为重点培养的海外工作重要干部储备人选.在香港,他一方面受台湾调查局的指挥,同时也瞒着台湾调查局,给台湾安全局驻港人员提供情报."港台洗钱案"就是他自己提供情报给安全局的.没想到他利欲薰心,经不住金钱的诱惑,由一调查犯罪的人变成了同犯.1990年1月,有一天,台湾安全局副局长黄跃羽说台湾安全局在香港的情报人员得到一个重要线索,香港地区有一个走私枪械的集团,和台湾的黑道分子已经挂上了线.黄称这份情报非常可靠,要台湾调查局好好查一查.此情报就是陈麒元提供的.

文件上面注明是"A＋1",这在情报的等级划分上,是属于高级的,也就是最可靠的意思.该局局长吴东明把此案交给第三处负责,由台北县调查站执行.

这份情报中提到一个名叫杜史存的人,于是台湾安全局派人24小时对他进行跟踪、窃听.3个多月过去了,一直没有什么收获.到了4月中旬的一天,调查人发现杜史存到机场去接一个香港人,此人名叫钟华.陪同杜史存到机场去的还有一个香港人,叫陈麒元（那时,调查员并不知道陈麒元就是台湾调查局的人）.他们3个住在"山多利"饭店.第二天,从香港来了一个叫钟志能的人与他们碰头,接着又来了个叫黄寿的香港人,这样一连串的接触使调查员产生了怀疑.

4月17日,钟华、钟志能发现被跟踪,就从"山多利"饭店搬到"天成"饭店.4月26日,调查员发现他们买了100多个纸箱,又搬到"来来"饭店去住,第二天,他们开车到第一银行大安分行,后来又到台湾银行,取了许多现金.这时,调查员认为不能再拖了,于是下令"马上行动".

下午3点,十几个调查员来到"来来"饭店,以涉嫌卖枪为理由,当场逮捕了陈麒元、钟华、钟志能3个人.调查员把房间里的纸箱打开一看,不得了,全部都是千元大钞,一箱一箱满满的,共有4.7亿元.